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北京最大贩售银行卡团伙落网

日期:2016-12-30 13:54 编辑:鹰城商会 阅读:

  北京警方昨日表示,成功抓获了一个非法开贩银行卡犯罪团伙,共刑事拘留17人,查获涉案银行卡1700余张、身份证200余张以及手机卡等大量涉案物品。这是本市有史以来规模最大、抓获人数最多、查获银行卡最多的案件。

  警方调查发现,这些涉案银行卡大多成了电信诈骗分子的藏身伞和诈骗工具。一些人为了蝇头小利,出售自己身份信息办银行卡只获利几十元,但被骗当事人往往损失成千上万元。

  组织多人集体办理 打包卖卡可赚千元

  北京警方在工作中发现,近期,在互联网聊天平台上,有多人发布收购银行卡等相关信息。对此,警方高度重视,立即责成刑侦总队、网安总队等相关单位会同昌平、朝阳、丰台等分县局成立专案组开展调查工作。

  侦查员经工作发现,有人在互联网上组织多人集体去银行办理开卡业务,并当场用现金买走。普通的银行储蓄卡约50元一张,如果将多家银行储蓄卡成套打包,并附带绑定号码的手机卡、身份证、网银U盾等整体出售,价格将会更高。对于一个没有稳定收入且急需用钱的人来说,持本人身份证在多家银行开通有网银功能的银行卡,再成套卖给收卡人的话,可获利近千元。

  银行卡明码标价 网上召集统一开卡

  近日,专案组兵分多路,分别在本市昌平、海淀等地区抓获苏某等犯罪嫌疑人16名,共查获银行卡1700余张、身份证200余张、手机卡等大量涉案物品。

  与此同时,交易完成后便离开北京的犯罪嫌疑人郭某也被专案组在江西南昌一举抓获。现苏某、庞某、郭某等17人因涉嫌妨害信用卡管理罪被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步审理中。

  据犯罪嫌疑人苏某供述,2014年底,其在看到有人发布高价收购银行卡的信息后,便主动跟对方联系。对方称长期收购银行卡,普通的银行储蓄卡100元一张。苏某便记在了心上,多次向对方询问其中细节问题,一来二去跟对方熟了以后,对方跟苏某说,可以召集别人去银行开卡,其统一收回。

  由于苏某自己也在找工作,其网络聊天账户加入了多个“找工作”、“兼职”平台,平台内有大量没有稳定收入急需用钱的用户,在苏某眼里这些人都是可发展的“下家”。

  苏某便在平台内发布召集办理银行卡并高价收购信息,当人数凑够一定数量,苏某便与他们集体前往银行较为集中的地方,统一办理开卡业务,最后按照银行卡的功能及数量以不同价格收购回来。

  在苏某的暂住地内,侦查员发现大量摆放整齐的用开卡单据包裹着的银行卡,密码写在银行卡背面,并附带着身份证、网银U盾及手机卡。苏某交代,当凑够“上家”要求的数量后,便交给“上家”。“上家”确认无误后,才将钱给苏某。

  银行卡成犯罪工具 本地卡最受“欢迎”

  办银行卡给他人用获利只有几十元、上百元,但带来的危害却是巨大的。警方介绍,今年5月份,家住本市朝阳区的小张接到一个陌生号码发来的信息,内容是“你好,我是房东,号码已换,请保存。另请将房租打到我爱人的卡内”,随后又发来一个银行卡号码。小张也就没起疑心,便通过网银给该账户内转了5500元房租。没过几天,小张接到房东电话,让其交房租。此时,小张发现被骗。

  市公安局相关单位负责人介绍,收购这种实名银行卡的人多为电信诈骗犯罪分子。在一些诈骗犯罪活动中,不法分子使用事主当地的银行卡进行诈骗,会降低事主的疑心,提高成功的概率。

  骗来的钱打到卡里后立即分转到多张银行卡中,然后不法分子再分时间批次到自动取款机上提取现金。由于都是购买来的银行卡,而且一起案件中涉及的银行卡有时可达数十张,加大了警方的侦破难度。